Le pire du Web3. Le marché noir chinois Haowang Guarantee, anciennement Huione Guarantee, a été fermé par le service de messagerie Telegram. Ce marché, considéré comme le plus grand du darknet, facilitait des transactions illicites estimées à 27 milliards de dollars, principalement en utilisant de la crypto comme le stablecoin Tether. La fermeture fait suite à l’interdiction par Telegram de milliers de comptes associés.
- Telegram a fermé le marché noir chinois Haowang Guarantee, un acteur majeur du darknet impliqué dans des transactions illicites colossales de 27 milliards de dollars.
- Cette fermeture a mis en lumière l’ampleur des cybercrimes facilitée par ce marché, notamment le blanchiment d’argent via la crypto et la vente de données personnelles volées.
Un marché noir colossal démantelé
Haowang Guarantee, un marché noir opérant sur Telegram, a annoncé sa fermeture après que la plateforme de messagerie ait bloqué des milliers de comptes liés à ses activités. Ce marché facilitait des transactions illicites massives, notamment pour des escroqueries cryptos et des cybercrimes. Selon Elliptic, une entreprise de sécurité blockchain, Huione Group, la société mère, aurait facilité plus de 98 milliards de dollars en transactions cryptos.
Les services proposés incluaient le blanchiment d’argent, la vente de données personnelles volées, et même des équipements pour des centres d’appels frauduleux en Asie du Sud-Est. « C’est un changement de jeu en termes de marchés criminels en ligne », a déclaré Tom Robinson, co-fondateur d’Elliptic, soulignant l’impact de cette fermeture sur les escroqueries en ligne.
Telegram intensifie sa lutte contre le crime crypto
La plateforme de Pavel Durov a par ailleurs intensifié ses efforts pour lutter contre les activités criminelles sur sa plateforme. Un porte-parole de Telegram, Remi Vaughn, a déclaré que « les activités criminelles comme l’escroquerie ou le blanchiment d’argent sont interdites par les conditions d’utilisation de Telegram et sont toujours supprimées dès qu’elles sont découvertes ».
Cette action du réseau social russe intervient alors que le marché noir était sous le radar des autorités américaines. Début mai, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) du Trésor américain avait désigné la plateforme comme une opération de blanchiment d’argent, la coupant ainsi du système bancaire américain.
Bien que Haowang Guarantee soit fermé, Elliptic a identifié un autre marché noir basé sur Telegram, Xinbi Guarantee, qui a déjà vu 8,4 milliards de dollars en transactions. La lutte contre ces plateformes reste donc un défi majeur pour les autorités et les entreprises de cybersécurité, surtout quand on voit qui utilise ce type de service.
